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中国铁建组建城建集团,注册资金20亿元
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中国铁建组建城建集团注册资金20亿元

 

中国铁建(601186)第二届董事会第二十七次会议决议公告

出处:上海证券报 时间:2013-10-31 07:33【 字体:    】 【打印此页】 【关闭

      中国铁建股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告 

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 
担个别及连带责任。 
      一、董事会会议召开情况 
      中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二 
十七次会议于 2013 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行,董事会会议 
通知和材料于 10 月 16 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应 
出席会议董事 9 名,9 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理 
人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符 
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有 
限公司章程》的规定。 
      二、董事会会议审议情况 
      会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下 
决议: 
      (一)审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》 
      同意公司 2013 年第三季度报告。 
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
      (二)审议通过《关于范德先生不再担任公司副总裁的议案》 
      范德先生因已届退休年龄,同意其不再担任公司副总裁。公司董 
                                   1 
 证券代码:601186           证券简称:中国铁建        公告编号:临 2013—036 
事会对范德先生任职期间对公司做出的重要贡献表示感谢。 
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
       (三)审议通过《关于2012年度高管人员薪酬方案的议案》 
       同意董事会薪酬与考核委员会拟定的 2012 年度高管人员薪酬方 
案。 
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
       (四)审议通过《关于成立中国铁建大桥局集团有限公司的议案》 
       1.同意以中铁十三局集团有限公司为基础改造成立中国铁建大 
桥局集团有限公司,并将中国铁建重工集团有限公司所属中铁株洲桥 
梁有限公司重组到中国铁建大桥局集团有限公司。 
       2. 公司经营范围:桥梁施工、铁路、公路、市政工程、港口与 
海岸施工、城市轨道施工及中铁十三局集团有限公司现有的其他经营 
业务,其中桥梁施工为其主要经营项目(实际经营范围以工商登记机 
关核批为准)。 
       3. 中国铁建大桥局集团有限公司注册资本金 20 亿元。 
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
       (五)审议通过《关于成立中铁建城建集团有限公司的议案》 
       1.同意公司整合房建专业资源,成立中铁建城建集团有限公司。 
       2.公司经营范围:以建筑工程设计施工、装饰装修、城市建设 
等为主的综合性建设公司(实际经营范围以工商登记机关核批为准)。 
       3.中铁建城建集团有限公司注册资本金 20 亿元人民币。 
       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 
                                    2 
 证券代码:601186   证券简称:中国铁建          公告编号:临 2013—036 
      特此公告。 
                         中国铁建股份有限公司董事会 

                                二○一三年十月三十一日 



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免费法律咨询:北京市隆安律师事务所李高来律师

联系电话:13601318354010-65325588

    :ligaolai@sina.com

地  址:北京市朝阳区建外大街21号国际俱乐部188室(邮编:100020

网  址:www.ligaolai.com

 

 [建筑专业律师简介:]

  李高来律师,北方交通大学工民建本科,中国政法大学法学硕士研究生,高级工程师,同时拥有全国造价工程师、一级建造师和监理工程师等注册执业资格,并获加拿大CCPE土木工程师认证,北京律协仲裁专业委员会委员。

李高来律师先后在中铁建和中建总公司系统工作十余年,并曾在大型房地产开发企业担任高级管理职位,为多项国家及北京市重点工程建设提供法律服务,并成功代理数十起工程纠纷仲裁、诉讼案件,累计争议金额达人民币数亿元,尤其擅长处理工程结算、欠款、索赔、停工等施工合同纠纷仲裁与诉讼、以及建设项目常年或专项法律顾问服务。

〔仲裁代理典型案例:〕

顺义区某别墅工程停工结算纠纷仲裁案(争议2.2亿);朝阳区某驻华使馆工程结算纠纷仲裁案(争议30万美元);朝阳区某房地产工程欠款纠纷仲裁案(争议560万);顺义区某研究中心工程结算纠纷仲裁案(争议600万);昌平区某大学体育场工程结算纠纷仲裁案(争议50万);西城区某房地产工程欠款纠纷仲裁案(争议5400万);BDA某外资厂房工程合同解除纠纷仲裁案(争议400万);邯郸市某医院工程分包结算纠纷仲裁案(争议280万);北京某重点大学工程结算纠纷仲裁案(争议1600万);北京某酒店改造工程结算纠纷案(争议1.5亿元)等。

〔诉讼代理典型案例:〕

怀柔某室外工程结算纠纷诉讼案(涉诉2400万);海淀某住宅工程结算纠纷诉讼案(涉诉3500万);大连某水泥厂工程结算纠纷诉讼案(涉诉480万);大兴某艺术学校工程结算纠纷诉讼案(涉诉3700万);丰台某公寓工程停工结算纠纷诉讼案(涉诉1.27亿);朝阳某开发小区住宅楼结构质量纠纷案(涉诉160万);朝阳某部队公寓楼外墙装修质量纠纷诉讼案;河南某高速公路结算纠纷上诉案(河南高院);河北某住宅工程转包纠纷上诉案(河北高院)等。

〔建设项目法律顾问:〕

中央电视台新台址、国家博物馆改扩建、奥运村;数字北京大厦、吉利大学校区、青年沟公寓房地产项目;东直门某大型房地产项目、安哥拉某大型融资建设项目;BDA某科研及医院建设项目、武广高速铁路建设项目等。



 

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